FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, tant de manière préventive que réactive
- Due Diligence pré-investissement
- Pré-qualification et Conformité (« compliance ») des partenaires
- Recherche d’éléments de preuve (contexte de litige commercial ou patrimonial)
- Expertise financière dans le cadre de litiges ou d’arbitrage
- Audit Conformité et revue de process anti-fraude et anti-corruption
- Enquête interne indépendante et examen de fraude
- Investigation numérique et audit de sécurité informatique
- Assistance aux huissiers (constat et Art. 145 du CPC)
- Recherche d’actifs saisissables