FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, tant de manière préventive que réactive

  • Due Diligence pré-investissement
    Nous complétons le processus de due diligence par une analyse centrée sur les risques liés à la cible, l’éthique et la réputation de ses dirigeants et tout autre élément significatif pouvant être omis de la data room et susceptible d’influencer la perception du deal.
  • Pré-qualification et conformité (compliance) des partenaires
  • Recherche d’éléments de preuve (contexte de litige commercial ou patrimonial)
  • Expertise financière dans le cadre de litiges ou d’arbitrage
  • Audit Conformité et revue de process anti-fraude et anti-corruption
  • Enquête interne indépendante et examen de fraude
  • Investigation numérique et audit de sécurité informatique
  • Assistance aux huissiers (constat et Art. 145 du CPC)
  • Recherche d’actifs saisissables