FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, tant de manière préventive que réactive

Diagnostic, conseils préventifs et formation

  • Revue des dispositifs de prévention (Fraud Risk Assessment)
  • Cartographie des risques de fraude et de corruption
  • Audit des procédures de conformité
  • Animation de formations et conférences (généralistes ou spécialisées)

Enquêtes internes

  • Investigation d’alertes, d’allégations de corruption et de malversations financières
  • Analyse de manipulations comptables, transactions ou documents suspects
  • Contrôles automatisés de données (avec ACL)
  • Investigations numériques (ordinateurs, smartphones, et autres supports)

Nos travaux sont exécutés en adéquation avec les meilleures pratiques, guides méthodologiques et préconisations de l’ACFE, dans le respect des législations nationales. Nous intervenons directement en France, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en Suisse et en Afrique francophone et nous pouvons monter une task force adaptée dans toutes les autres juridictions.