FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, tant de manière préventive que réactive

Diagnostic, conseil préventifs et formation

  • Revue des dispositifs de prévention (Fraud Risk Assessment)
  • Cartographie des risques de fraude et de corruption
  • Audit des procédures de conformité
  • Formations (généralistes ou spécialisées)

Enquêtes internes

  • Investigation d’alertes, d’allégations de corruption et de malversations financières
  • Analyse de manipulations comptables, transactions ou documents suspects
  • Contrôles automatisés de données (avec ACL)
  • Investigations numériques (ordinateurs, smartphones, et autres supports)

Nos travaux sont exécutés en adéquation avec les meilleures pratiques, guides méthodologiques et préconisations de l’ACFE. Nous intervenons en France, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en Suisse et régulièrement en Afrique.