Prévention et détection des fraudes
Services de gestion des fraudes
FIP est active à tous les niveaux dans la lutte contre la criminalité financière, que ce soit à titre préventif ou réactif. Nous contribuons à réduire la fraude en combinant diverses techniques d'analyse et d'enquête, notamment en développant des preuves documentaires et d'autres renseignements pour soutenir des stratégies juridiques spécifiques à chaque cas.
Prévention de la fraude, conseil et formation
- Évaluation du risque de fraude
- Cartographie des risques liés à la fraude et à la corruption
- Contrôles de conformité
- Formation à la lutte contre la fraude
Enquête interne
- Enquête sur les allégations
- Examen des allégations des lanceurs d'alerte
- Analyse judiciaire des manipulations comptables, des transactions et des documents suspects
- Contrôles automatisés des données (volumineuses)
- Enquêtes numériques (ordinateurs, smartphones et autres supports)
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