Intelligence financière et commerciale

Services d'intégrité

FIP effectue divers contrôles approfondis en matière d'intégrité, notamment des vérifications préalables renforcées et des enquêtes sur les entreprises dans le cadre de la vérification préalable à l'investissement, de la présélection des partenaires potentiels et de l'examen de la conformité des tiers.

FIP dispose d'une capacité hautement développée pour la collecte, le traitement et l'analyse croisée de données particulièrement difficiles à obtenir, que ce soit par le biais de recherches intensives dans les archives publiques ou d'enquêtes approfondies. Nos méthodes d'analyse de renseignement fournissent des informations précieuses à nos clients, en particulier lors du processus décisionnel sur leurs questions stratégiques clés.

Compris dans nos services

 

  • Enquêtes sur la corruption ou le blanchiment d'argent, les détournements d'actifs, les ruptures de contrat, les fausses déclarations importantes et les conflits d'intérêts
  • Mise en œuvre de stratégies financières pour lutter contre la criminalité financière, y compris la conception de plans d'action spécifiques.
  • Évaluation d'entreprise, examen du plan d'affaires et ingénierie financière
  • Services de conseil aux investisseurs et aux cadres supérieurs lors d'opérations de croissance externe ou de prises de contrôle hostiles.

Notre équipe comprend des spécialistes certifiés en lutte contre le blanchiment d'argent et des examinateurs certifiés en matière de fraude

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